Fincen traduction Espagnol
30 traduction parallèle
Fiedler, we need a complete FinCEN, EPIC and a DRD work-up on a Robert Clayton Dean.
Fiedler. Necesito un estudio de FinCen y EPIC sobre Robert Dean.
FINCEN and the SEC are involved.
La FINCEN y el SEC están involucrados.
Nothing from FINCEN. Her CTRs all check out.
Revisé todos sus datos.
The financial crimes enforcement network, known as fincen, issued its first regulatory guidance on virtual currencies.
DELITOS FINANCIEROS La Red contra Delitos Financieros conocida como FinCEN emitió su primera reglamentación sobre monedas virtuales.
I've been working very hard on trying to be compliant in the legal realm and with fincen's announcement, setting up a way for bitcoin companies to legally exist, that really changes the whole game of bitcoin.
Me esforcé mucho para tratar de acatar la ley. Y con el anuncio de FinCEN, que las empresas de Bitcoin puedan existir legalmente, realmente cambia la historia para Bitcoin.
Today I'm visiting fincen, a bureau of the U.S. department of the treasury.
Hoy vine a visitar FinCEN, una agencia del Departamento del Tesoro de EE.
Jennifer shasky calvery came onboard as fincen's director last year.
FINCEN Jennifer Shasky Calvery asumió como directora de FinCEN el año pasado.
Virtual currencies have been on my radar for a while, even prior to coming to this position, because of, unfortunately, the abuse of some of them.
DIRECTORA DE FINCEN Hace un tiempo que tengo en la mira a las monedas virtuales, incluso antes de tomar este cargo debido, lamentablemente, al abuso de algunas de ellas.
Bitcoin, on the other hand, is one that really didn't come on my radar probably until I arrived at fincen.
A Bitcoin, por otro lado, no la había notado hasta que llegué a FinCEN.
The seizure warrant stated that mt.
ORDEN DE EMBARGO Gox no estaba registrado como transmisor de dinero, y violaba las normas de FinCEN. La orden de embargo manifestaba que Mt.
FinCEN? Never heard of'em.
- No los conocía.
Eric, can you find out if FinCEN has any agents in Los Angeles?
Eric, ¿ puedes averiguar si la RedFin tiene algún agente en Los Ángeles?
FinCEN currently only has one agent in Los Angeles.
la RedFin ahora mismo solo tiene un agente en Los Ángeles.
He was supposed to check in with FinCEN last night.
Se suponía que anoche debía contactar con los de RedFin.
We need to contact the FinCEN team in Kabul.
Tenemos que contactar con los de RedFin en Kabul.
I had Agent Blye stay behind in Kabul to debrief FinCEN Agent Farhad.
He pedido a la agente Blye que se quede en Kabul para que informe al agente Farhad de la RedFin.
I'll get this to the FinCEN agents, see what they make of it.
Enviaré esto a los agentes de la RedFin a ver qué sacan de ello.
I want to run him through FinCEN, see if he's having any money trouble.
Quiero pasarlos por la base de datos de la oficina antiblanqueo, a ver si tenía problemas de dinero.
- I'll check the Treasury Department's FinCEN database, see if there's anyone in the area who's made any unusual cash transactions.
- Yo comprobaré, la base de delitos económicos del departamento del tesoro, a ver si alguien de la zona, que haya hecho alguna transacción atípica.
FinCEN monitors more than just those.
El tesoro monitoriza más que eso.
FinCEN.
Fincen.
According to FinCEN, the account numbers we can identify are registered to a Wall Street firm,
De acuerdo con fincen, los números de cuenta que pudimos identificar pertenecen a una firma de wall street,
Alex illegally accessed FinCEN using FBI credentials.
Alex accedió ilegalmente al Centro financiero usando credenciales del FBI.
Just got off the phone with FinCEN.
Acabo de colgar el teléfono al Dpto. de Delitos Financieros.
It will have to be less than $ 10,000 in each withdrawal, otherwise they will file a Currency Transaction Report with FINCen, and we can go to jail for a long time.
Serán menos de 10.000 dólares en cada retirada, si no harán un informe de transacción de divisas para el Departamento del Tesoro y podríamos ir a la cárcel un buen tiempo.
- FinCEN's building a case. - Oh.
Delitos Financieros está levantando un caso.
Not FinCEN.
No Delitos Financieros.
Just got off the phone with FinCen.
Acabo de estar hablando por teléfono con el Departamento del Tesoro.
FinCEN, DEA, ATF, FBI... all circling like buzzards.
La FinCEN, la DEA, la ATF, el FBI todos sobrevolándonos como aves de rapiña.
Because a bullet brings unwanted attention, ends up with FinCEN looking through each and every one of Beckner's transactions, which could point to us.
Porque una bala atraería una atención no deseada, acabaría con el Dpto. del Tesoro revisando cada una de las transacciones de Beckner que apuntarían hacia nosotros.